Se ha desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer estafas a pasarelas de pago, falsedad documental y usurpación de estado civil, utilizando cuentas en operadoras de juego online. Movieron más de 4 millones de euros en poco más de dos años, y generaron una pérdida patrimonial de, al menos, 350.000 euros
Mediante una nota de prensa, Policía Nacional informa de que se ha desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, “a cometer estafas a pasarelas de pago, falsedad documental y usurpación de estado civil, utilizando cuentas en operadoras de juego online“. “Movieron más de 4 millones de euros en poco más de dos años, y generaron una pérdida patrimonial de, al menos, 350.000 euros. Por este tipo de fraude, EUROPOL ha lanzado, a través del AP Sport Corruption, una alerta temprana al resto de los países europeos, con el objetivo de explorar este tipo de estafas en el ámbito de toda la Unión Europea”, según afirma la Policía.
“La investigación se inició tras la recepción de una información operativa a través de Servicio de Investigación Global del Servicio de Apuestas (SIGMA) que tenía como fin localizar y detener a los presuntos responsables de un grupo criminal dedicado, presuntamente, al blanqueo de capitales en la provincia de Murcia”, señala la nota. “Los agentes realizaron varias gestiones para confirmar tal extremo y, una vez finalizado el análisis de las cuentas bancarias así como los datos aportados por las casas de apuestas online, la información facilitada por la Dirección General de Ordenación del Juego y las declaraciones de los investigados y de los testigos, se confirmó la existencia de una actividad muy compleja y especializada, llevada a cabo por dos personas como máximos responsables”, recoge la nota.
De este modo, Policía Nacional explica que “el modus operandi se iniciaba con la apertura de cuentas online y cuentas bancarias que controlaban suplantado la identidad o en connivencia con los propietarios de la misma”. Así, “desde estas cuentas realizaban órdenes de pago utilizando como intermediario una pasarela hacia una plataforma de juego online. Inmediatamente después, esta operación era anulada, pero el intermediario (la pasarela) ya había efectuado la operación, por lo que obtenían dos importes, el reingreso del dinero de la pasarela en su cuenta bancaria y el ingreso del importe ordenado en la plataforma de juego”, continúa el comunicado. El último paso en esta elaborada estafa era mover el dinero recibido a otra cuenta bancaria para evitar que la pasarela de pago pudiera reclamar el reintegro, según señala la nota policial.
Ocultaban el dinero estafado y lo justificaban como premios de juegos
Para poder disponer el dinero estafado, el grupo criminal realizaba apuestas en eventos deportivos, “que mantenían cuotas bajas“, por “importes elevados de entre 1.000 y 3.000 euros” y, en caso de ganar, “aportaban unos beneficios de 0.01 a 0.10 euros por euro apostado”. “Una vez que el encuentro deportivo finalizaba, y aunque los márgenes de beneficios no eran muy elevados, el jugador retiraba inmediatamente los fondos. El interés de los apostantes al jugar no era principalmente ganar dinero, sino obtener un método para ocultar el dinero estafado a las pasarelas de pago y reingresarlo en la cuenta bancaria con la justificación de su procedencia de ‘Premios de Juego’, ocultando por tanto su origen ilícito”, especifica la Policía.
